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外貿公司、貨代公司、報關行相互串通,並准備通過瞞報、偽報方式逃避海關查驗。眼看外商采購的假貨即將運往海外,義烏市公安局經偵大隊在義烏海關查扣貨物之後,聯手層層深挖,一起制售假冒西歐某著名品牌的小家電案件顯山露水,搗毀了從生產、銷售到外貿代理、貨代、報關等整個制假售假鏈條。
2013年7月27日,義烏海關通過分析研判,認定一票出口至中東某國的貨物存在較大風險。經過開箱查驗,查驗關員在集裝箱中發現了印有西歐某著名商標標識的『拔毛器、卷發器、吹風機』,共計8000多件。經權利人鑒定均為假冒。
義烏海關立即著手展開調查。從報關公司,到貨代公司,再到外貿公司,層層追溯,采購商的身份很快被查清,系義烏市一家外貿公司,為中東某國人福爾德開辦,具體經辦人是翻譯小胡。
據義烏市公安局經偵大隊大隊長金志茂介紹,翻譯小胡面對海關人員和民警的詢問時,申明自己只管采購,至於貨是否假冒他人商標,自己沒有在意,企圖撇清自己的責任。『貨是我下的單,但中東某國客商卡曼(系化名)自己去看的貨,後來通過郵件的形式委托我公司代理采購,然後我公司老板福爾德安排我去采購的。我只是根據外商的采購單去下單。』小胡說。
事實是否真如此?弄清貨源纔能驗證。
根據小胡提供的一份采購單,義烏海關工作人員與偵辦民警輾轉找到了在國際商貿城擺攤的經營戶楊某。但楊某的攤位上沒有西歐某著名品牌的貨物。楊某在商貿城做生意多年,生意做得也挺大。是不是楊某有所察覺?為了逃避檢查把貨收起來了?
『當時離案發已一個多月,我們很擔心證據被銷毀,案件無從查起。』負責偵辦本案的義烏市公安局經偵大隊打擊侵犯知識產權中隊中隊長王驊說。
三個經銷商都承認貨是假的
2013年8月底,義烏海關正式將案件移送公安機關經偵部門。義烏市公安局黨委領導高度重視,決定由經偵大隊、義亭派出所成立專案組展開偵查。同時也邀請義烏海關調查人員全程參與,聯合辦案。
專案組民警分別對負責采購的外貿公司、負責報關的報關行以及負責貨運代理的貨代公司相關人員進行調查,他們均一口咬定並不知道准備報關出口的小家電裡有假冒侵權產品,並未協商和支付收取額外的報關費用。
專案組民警細心調查發現,海關查扣的這批貨確實是小胡向楊某采購的,並且通過價格比較,楊某賣給小胡的同型號產品價格大大高於正常批發銷售價,這說明雙方在下單時將品牌價值也融入了價格裡。說明雙方都是明知采購的產品是假冒侵權的。
經過警方細致耐心的工作,2013年9月4日,楊某到經偵大隊投案自首,但指出海關查扣的假冒貨物中,只有拔毛器是從她店裡采購的。
當日,楊某被取保候審。
後經辦案民警偵查,供應假冒卷發器和吹風機的兩家經營戶被找到,分別被取保候審或因售假情節輕微移送工商部門處理。
外貿、貨代、報關公司個個都知情
外貿、貨代、報關公司對於假冒一事到底知不知情?專案組決定從小胡身上找到突破口。
面對楊某、管某、餘某三個經營戶共同指證,小胡終於承認了自己受其老板指使去采購假貨下單的犯罪事實。
案件真相大白。小胡告訴民警,早在2011年,老板就帶著卡曼到市場上看過貨,拍了樣品照片。卡曼不懂中文,老板給卡曼介紹商品。在福爾德的指示下,小胡向楊某等經營戶采購小家電,指定要求打上西歐某著名品牌商標。之後,福爾德又與貨代公司、報關行相互串通,約定以支付上萬元額外報酬的方式,采用瞞報、偽報等手段逃避海關監管,將這批侵權貨物出口至中東某國。
毫無疑問,對於假冒一事,外貿、貨代、報關公司都知情並參與其中。
中外涉案人員一一落網
『案件事實清晰後,後期涉案人員的抓捕、審查,進展更快了。』王驊介紹說。
2013年11月7日,義亭派出所副所長陳海雲帶領專案組民警來到福爾德外貿公司,老板不在公司,電話聯系後,福爾德說正在紹興出差。陳副所長以核對相關情況為由讓老板第二天趕回來。次日,福爾德如期而至,他在中國已有八九個年頭,會說中文,可以說是個中國通。
在派出所,福爾德對於小胡采購假冒商品深表『驚訝』。他說卡曼是自己的老鄉,自己只是幫朋友進貨。卡曼要貨的郵件發過來時,自己正在國外出差,所以根本沒看就直接發給了小胡,並讓小胡負責采購,自己根本不知道裡面有假冒產品。而那個郵件,早就刪了。
發給小胡的郵件是刪了,細心的民警卻從中發現,福爾德的其它郵件當中有不少客戶采購西歐某著名品牌產品信息,也就是說福爾德和西歐某著名品牌『結緣』已久。
經審訊,福爾德承認自己授意小胡采購假貨,並委托貨代公司老板施某報送代理出口的犯罪事實。
同日,福爾德和施某被刑拘。
隨後,專案組和海關聯合行動,奔赴寧波慈溪、廣東揭陽等地調查取證。在慈溪警方和工商部門的配合下,在慈溪市周巷鎮當場搗毀了該家庭作坊式的制假窩點,現場查獲大量假冒西歐某著名品牌卷發器半成品及外包裝,相關人員也已移送當地工商和公安部門處理。
通過對報關行、貨代公司、外貿公司層層深挖,最終查清了由外商委托外貿公司采購、由外貿公司向市場經營戶下單、並由市場經營戶安排廠家訂單式組織生產,然後由外貿公司與貨代公司以及報關行勾結,並准備通過瞞報、偽報方式逃避海關監管的外商采購假貨出口網絡。這也是義烏市公安機關聯合海關查處的首起外貿公司、貨代公司、報關行、市場經營戶、生產廠家、訂貨外商均全鏈條打擊的侵犯知識產權案件。